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Anwaltskanzleien & Rechtsabteilungen · Mandat & Compliance

Geldwäsche-/PEP-/Sanktionen-Screening (GwG)

Bei Mandantenakquise: automatischer Check gegen PEP-Lists, EU-/UN-Sanktionslisten — Pflicht nach GwG für viele Mandatstypen.

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Schwierigkeit Mittel
Passende Modelle 1
Datenformat Mandantendaten + externe Listen
Datenvolumen pro Mandat 1 Check

Bei Mandantenakquise: automatischer Check gegen PEP-Lists, EU-/UN-Sanktionslisten — Pflicht nach GwG für viele Mandatstypen.

Problem

GwG-Verstöße kosten 5-stellige Bußgelder. Manuelle Checks vergisst man oder macht sie oberflächlich.

Empfohlene KI-Modelle

  • Compliance-Agent

Typisch fuer

Anwaltskanzleien & Rechtsabteilungen

Datenanforderungen

  • Format: Mandantendaten + externe Listen
  • Volumen: pro Mandat 1 Check

Passt zu diesen Branchen

Anwaltskanzleien & Rechtsabteilungen

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